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[时事新闻] 汇丰银行涉入洗钱
A U.S. Senate investigation has found poor controls at the global bank HSBC allowed Mexican drug traffickers and other criminals to launder billions of dollars into the United States.美国国会参议院的2012-07-19 编辑：justxrh
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[每日商务英语] 每日商务英语 第287期:洗钱
世界各国都在积极致力于反洗钱活动，并提倡扩大洗钱上游犯罪的范围。2013-05-18 编辑：kekenet
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[2013年6月BBC新闻 ] BBC双语新闻讲解附字幕:世界最大货币交易所被控洗黑钱
危地马拉前总统阿方索·波蒂佑(Alfonso Portillo)在一家美国法庭否认了洗黑钱罪名。2013-06-02 编辑：qihui
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[经济新闻] 银联防洗钱举措重挫澳门赌场股价
周四，有关中国银联(UnionPay)将加强风险防范的报道，导致澳门各大赌场股价大跌。中国银联是中国主要的银行卡供应商。据报道，其最新举措旨在阻止中国内地公民非法将人民币兑换为外汇。2014-05-10 编辑：shaun
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[时事新闻] 教皇聘请前白宫反恐专家洗刷梵蒂冈银行洗钱臭名
梵蒂冈新任教皇为防范洗钱丑闻滋生，宣布聘请曾负责追查萨达姆资产的前美国白宫反恐专家加盟新成立的梵蒂冈金融信息局理事会，接替原有的意大利班底。2014-06-13 编辑：shaun
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[美国文化脱口秀] 美国文化脱口秀(文本+MP3) 第449期:洗钱不是wash money! 而是...
著名导演英达在美国被指控洗钱。今天说说“洗钱”英语怎么说？而且这个词，用法还特别多！2017-02-26 编辑：max
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[2017年上半年英国新闻] BBC双语新闻讲解附字幕:球王贝利之子向警方自首
巴西最伟大的球员贝利的儿子向警方自首，服从洗钱罪和贩毒罪的判决。2017-02-28 编辑：kim
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[2017年上半年VOA常速英语] VOA常速(翻译+字幕+讲解):美国财政部指定委内瑞拉副总统为毒枭
美国财政部海外资产控制办公室(OFAC, Office of Foreign Assets Control)根据《外国毒枭指定法》(Foreign Narcotics Kingpin Designation Act)指定委内瑞拉国籍的塔雷克 埃尔 艾萨米(Tareck El Aissami)为特别指定毒枭。2017-03-08 编辑：emma
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[每日说英文] 留美老师带你每日说英文 第804期:操纵市场
This shady market can also be manipulated by crooks who use it to defraud the government and launder dirty money.2017-09-14 编辑：max
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[] BBC双语新闻讲解附字幕:澳洲联邦银行涉嫌洗钱
1970-01-01 编辑：
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[] BBC双语新闻讲解附字幕:澳洲联邦银行涉嫌洗钱
1970-01-01 编辑：
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[2018年下半年英国新闻] BBC双语新闻讲解附字幕:澳洲联邦银行涉嫌洗钱
澳大利亚最大银行之一同意支付50多亿美元，以平息其争议，争议内容是该银行破坏法律、支持洗钱行为并为恐怖主义提供资金。2018-08-05 编辑：emma
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[经济学人财经系列] 经济学人:洗钱
丹麦丹斯克银行去年爆出的洗钱丑闻令人震惊。2019-03-18 编辑：Ceciliya
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[VOA慢速-时事新闻] VOA慢速英语(翻译+字幕+讲解):美国招生舞弊案:追加洗钱罪名
美国政府律师将洗钱罪名列入针对演员洛丽·洛芙琳（Lori Loughlin）及其他家长的指控名单，他们被控卷入一起大学招生行贿案。2019-04-11 编辑：clover
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[2019年上半年英国新闻] 英国新闻讲解附字幕:法国电信巨头7名前任接受审判
一家法国电信巨头及其前首席执行官正在巴黎接受审判，他们被指控对员工进行道德骚扰，从而导致一连串自杀事件。2019-05-08 编辑：Ceciliya
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[2019年下半年ABC News] ABC新闻:澳西太银行CEO因洗钱丑闻辞职 全球温室气体浓度再创新高
澳大利亚西太平洋银行首席执行官布莱恩·哈泽尔因洗钱丑闻辞职，随后该银行股价上涨。2019-11-27 编辑：aimee
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[可可英语晨读] 295 涉嫌洗钱？vivo在印度遭突击搜查
Indian financial crime agency raids Chinese-owned Vivo India's financial crime-fighting agency on Tuesday raided the offices of smartphone maker Vivo, owned by China's BBK Electronics, an..2022-07-21 编辑：kekechendu
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[可可英语晨读] 295 涉嫌洗钱？vivo在印度遭突击搜查
Indian financial crime agency raids Chinese-owned Vivo India's financial crime-fighting agency on Tuesday raided the offices of smartphone maker Vivo, owned by China's BBK Electronics, an..2022-07-21 编辑：kekechendu
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[热点资讯传送门] 巴西警方以洗钱等罪名起诉前总统博尔索纳罗
巴西前总统雅伊尔·博尔索纳罗于日前遭到巴西联邦警察起诉，罪名是洗钱和团伙犯罪，这与他在担任总统期间从沙特阿拉伯收到的未申报的钻石首饰有关。2024-07-12 编辑：max
